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按人指导炒期货 杭州股民几天亏光两百多万

作者:locoy 来源:原创 浏览: 【 】 发布时间:2019-09-19 评论数:

  浙江在线8月14日讯(浙江在线记者 华炜 通讯员 胡学军)坊间曾流行这么一句话,“你不理财,财不理你!”

  可是,若总想着能找到一夜暴富的捷径,这种心理一旦被犯罪分子利用,理财可就成了“离财”。

  杭州人蔡某,因为想着炒期货赚大钱,结果中了圈套,短短几天之内就被骗走近230万元,教训值得大家吸取。

  骗局

  按照老师指导去炒期货

  结果几天就亏了230万

  6月14日,杭州下城天水派出所接到蔡某报警,说自己被人以投资期货为由诈骗人民币近230万元。蔡某今年40岁左右,杭州人,资深股民,家境比较殷实,被骗走的230万都是从股市里面拿出来的。

  蔡某表示,自己五月份时接到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话。这个小陈常给蔡某推荐股票,蔡某感觉都不错。小陈将蔡某拉进一个群,说公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

  当时群里还有个讲课老师为大家指导怎么炒股。几天后老师称当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,需要从主办方的平台下载软件进行注册登录并注入资金。十来天内,蔡某按照指示分四次将近230万元投入其中。

  蔡某说,这个软件无法提现,平台经常链接中断,而且明明应该买进的时候,老师却总让他卖出。当自己察觉异样时,已经联系不上公司的人了。这时,蔡某才意识到被骗。

  警方调查得知,原来蔡某使用的这款炒期货的APP软件是境外一家公司研发的,被国内深圳的涉案公司修改了后台。简单地说,这款软件上面所有的数据,包括大盘指数等,都是不真实的,可以由深圳涉案公司后台进行修改操作,相当于整个操作过程后台都可以控制。

  调查

  涉案窝点早已人去楼空

  多地调查取证锁定嫌疑人

  接到报案后,天水派出所立即进行资金止付及查询,但因涉案钱款已经全部转入第三方账户或公司对公账户,无法进行下一步查询及冻结操作。

  下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,在案发一周后即明确涉案网络账户使用地(苏州)。可当民警前往苏州实地调查时,却发现涉案窝点已人去楼空。

  民警又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证,并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

  经过近一个月调查,警方查出以陈某骁、王某辉等人为首的十余人的犯罪团伙,通过微信群聊的方式,发展他人进行期货平台投资,随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

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